आतंकवादी और अवैध कारोबारी अपने आपराधिक कारोबार को मध्य पूर्वी देशों से यूरोपीय देशों में स्थानांतरित कर रहे हैं । लंबे समय के लिए वे अपनी शेल कंपनियों की स्थापना के लिए यूरोप पर नजर गड़ाए हुए है आसानी से अपने अवैध कारोबार जारी है । टोनी अबी साब यूरोप में शेल कंपनियों के अधिकांश चलाने के पीछे नाम है, शायद अपने शक्तिशाली कनेक्शन की वजह से, उनकी कंपनी लगभग कोई प्रतिबंध और वहां पूछताछ का सामना करना पड़ता है । लेबनान के आदमी टोनी, ब्रेसिया मध्य पूर्व (BME), एक बंदूक और हथियार डीलर कंपनी का मालिक है । BME इतालवी फर्मों Beretta और Tanfoglio से लेबनान के लिए अपने हथियारों के अधिकांश आयात बाद में अपनी शेल कंपनियों के बीच वितरित करने के लिए । नकली कंपनियों टोनी एक जटिल तंत्र में रन बनाया गया है । टोनी की कुछ हाइलाइट की गई भूत कंपनियां हैं: ब्रिक्सिया, K5 ग्लोबल, G2Armory, SIMAINT, और Tactica लिमिटेड। ये सभी कंपनियां मध्य पूर्व के विभिन्न देशों में स्थित हैं और बीएमई के तहत उप-अनुबंधित थीं। ब्रिक्सिया ने हथियारों के लिए स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन किया और फिर से इकट्ठा और बिक्री के लिए संघर्ष वाले देशों में तस्करी की । ये कंपनियां सीरिया और ईरान में सक्रिय विद्रोही गुटों को हथियार बेचती थीं। बीएमई को टोनी की अन्य शेल कंपनियों के साथ मिलकर अमेरिकी सेना को $५,०,००० और हथियारों की अवैध बिक्री के लिए धोखाधड़ी करने के लिए दोषी ठहराया गया था । टोनी को २०११ में ट्रायल खड़ा करने के लिए अमेरिकी अदालत में लाया गया था लेकिन अफसोस की बात है कि सर्किट कोर्ट में तकनीकीता और न्याय प्रणाली में खामियों के कारण उन्हें सजा नहीं मिली । समस्या इतने सालों बाद भी है, टोनी अपने अवैध कारोबार को नहीं रोक रहा है और शेल कंपनियां चलाता रहता है, लेकिन इस बार अमेरिकी सेना द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए बेहद सावधानी के साथ । वह यूरोप और एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के अन्य शांतिपूर्ण देशों में अपने आपराधिक ट्रेडों का विस्तार करने की योजना बना रहा है । टोनी का बिजनेस वीजा यूएसए के अलावा किसी भी देश के लिए वैध है, जहां उसे कोई भी बिजनेस करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है ।
संस्करण इतिहास
- विवरण 1 पर तैनात 2019-03-07
नहीं
कार्यक्रम विवरण
- कोटि: व्यापार > अन्य
- प्रकाशक: Transparency Global News
- लाइसेंस: मुफ्त
- मूल्य: N/A
- विवरण: 1
- मंच: windows