मनी लॉन्ड्रिंग अवैध गतिविधियों से अक्सर आने वाले धन की उत्पत्ति को faking द्वारा प्राधिकरण को छुपाने की प्रक्रिया है और इसे कानूनी स्रोतों से प्राप्त किया गया था। ऐसे कई तरीके हैं जिनमें धन का शोधन किया जा सकता है। उनमें से एक शेल कंपनियों के माध्यम से है, जहां अपेक्षित वस्तुओं या सेवाओं के लिए गंदे धन को बिना कोई वस्तु या सेवाएं प्रदान किए लिया जाता है । कंपनियों को सिर्फ नकली चालान और बैलेंस शीट के माध्यम से वैध लेनदेन की उपस्थिति बनाने के लिए उपयोग किया जाता है । टोनी अबी साब लेबनान के नागरिक और वांछित अंतरराष्ट्रीय हथियार डीलर हैं, जिन पर 2011 में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में अनुबंध धोखाधड़ी में 5 मिलियन अमरीकी डलने का आरोप लगाया था। वह अपनी शेल कंपनियों के विभिन्न खातों में अपने बैंकर मित्र की मदद से लॉन्डर किए गए पैसे को तार करता है । टोनी अपनी शेल कंपनियों के जरिए आतंकियों को अवैध हथियार सप्लाई करता है और बदले में कैश मिलता है। यह पैसा बीएमई या उसकी शेल कंपनियों के कई बैंक खातों में जमा है। वह खाते खोलने, फर्जी कंपनियों को धन अंतरित करने और धन के प्रवाह को देखने की जटिल प्रक्रिया को संभालने के लिए अपने भरोसेमंद बैंकर मित्र से मदद लेते थे । बीएमई के बैंक खातों में जमा पैसे को लॉन्डर किया जाता है और फिर शेल कंपनियों के बैंक खातों में तार-तार कर दिया जाता है। बीएमई के अलावा टोनी अबी साब के पास K5 ग्लोबल, ब्रिक्सिया, सिमिंट, टैक्टेटा-लिमिटेड और G2Armory जैसी शेल कंपनियों का नेटवर्क है, जो अब अमेरिका में कारोबार करने से प्रतिबंधित हैं, लेकिन वे कर मुक्त मुनाफा कमाने के इरादे से दुनिया के अन्य हिस्सों में काम कर रहे हैं ।
संस्करण इतिहास
- विवरण 0 पर तैनात 2019-04-11
नहीं
कार्यक्रम विवरण
- कोटि: सर्वर > एफटीपी सर्वर
- प्रकाशक: Press Release Lebanon
- लाइसेंस: नि: शुल्क परीक्षण
- मूल्य: N/A
- विवरण: Array
- मंच: windows